Перевозка денег – Перевозка наличных денег своими силами: как помешать краже

gruz-xatt.com

Перевозка денег инкассация | Перевозка денег

Если ваша работа связана с наличным расчётом и для вас важна надёжность перевозки денег  в банк, стоит воспользоваться услугами службы инкассации. Обращайтесь к нам, и мы гарантируем вам сохранность доставляемых ценностей, гибкий график работы с возможностью выполнения срочных заявок постоянным клиентам. У нас достаточно бронированных спецавтомобилей и сотрудников, чтобы в течение двух часов в случае необходимости подать машину.

Наша компания предлагает свои услуги по перевозке денег с привлечением службы инкассации. Для нашего предприятия это одно з основных направлений в работе. Клиентам предлагается возможность организации

• перевозки ценностей инкассаторской бригадой на спецтранспорте,
• сопровождения груза и сотрудника компании-заказчика с вооружённой охраной,
• предоставление бронированного автомобиля с водителем для перевозки ценностей и сотрудника заказчика.

Услуги предоставляются как юридическим, так и физическим лицам. Мы работаем с торговыми, производственными предприятиями, частными заказчиками, которые планируют перевозку крупной суммы денег (к примеру, полученных в качестве кредита или после продажи недвижимости).

Особое внимание в каждом конкретном случае уделяется сохранности перевозимых ценностей и безопасности специалистов, которые будут работать на маршруте. Для того чтобы поддерживать уровень готовности персонала инкассаторской службы на должном уровне проводятся регулярные тренинги, семинары, курсы переподготовки.

Два раза в месяц каждый из сотрудников сдаёт зачёты по стрельбе, применению спецсредств, физической подготовке. Всё это позволяет нам гарантировать высокую готовность наших специалистов к выполнению задач любой сложности, их способность быстро и правильно действовать в нестандартных ситуациях, оперативно выявлять возможные источники опасности.

Часто эти качества становятся решающими. Одной из специфических особенностей работы в Москве является то, что обслуживаемые торговые точки, предприятия, отделения банков находятся в местах с постоянным интенсивным потоком посетителей, клиентов, просто прохожих. Большое скопление людей всегда открывает массу возможностей для провокаций, возникновения нештатных ситуаций, форс-мажорных обстоятельств.

Именно поэтому регулярный инструктаж экипажа перед их выездом на маршрут, проведение тренировок с инструктором компании – обязательное условие для успешного выполнения подобных операций. При этом наши клиенты получают возможность получения полной информации о местонахождении груза в ходе его перевозки за счёт оснащения каждого из автомобилей системами GPS-мониторинга транспорта.

Таким образом наши сотрудники получают возможность в случае необходимости экстренно вызвать группу быстрого реагирования при возникновения любых сложностей на маршруте. Кроме того, наши клиенты всегда смогут проконтролировать процесс прохождения маршрута, уточнить время прибытия. Это бывает важно, если на различных маршрутах работают сразу несколько наших экипажей для одного клиента (к примеру, при обслуживании филиальной сети).

Почему вам выгодно сотрудничество с нашей компанией

• Безопасность перевозимых ценностей. В договоре, который мы заключаем с нашими клиентами, наша компания берёт на себя полную материальную ответственность за сохранность груза. Поэтому при сотрудничестве с нами вы уже в момент подписания документов полностью решаете для себя вопрос безопасности ценностей.
• Мы предлагаем каждому из наших клиентов возможность обслуживания их филиалов, отделений, сетей платёжных терминалов, банкоматов по удобному для заказчика графику. С нами касса в вашем магазине будет всегда сдаваться именно в тот период времени, когда это вам удобно.
• При необходимости мы сможем предоставить услугу срочной инкассации. Единственное условие – работа с постоянным клиентом на уже отработанных маршрутах. Это позволит нам избежать необходимости проведения подготовительного обследования пути следования спецтранспорта. К выполнению срочных заявок всегда привлекаются дополнительные силы для максимально возможного контроля оперативной ситуации.
• В большинстве случаев стоимость наших услуг определяется процентом от оценочной стоимости груза, поэтому в каждом отдельном случае сумма оплаты инкассации может существенно отличаться. Кроме того, для наших постоянных клиентов действует система скидок, которая делает договор ещё более выгодным.
• Сотрудничество с нами будет значительно дешевле в сравнении с организацией собственной инкассаторской службы, особенно когда речь идёт о разветвлённой сети филиалов, отделений, терминалов.

xn--80aawchr4aa0c9e.xn--80adxhks

Как перевезти деньги? Перевозим крупную сумму денег: правовые нюансы

Здравствуйте. Клиент, как физическое лицо или как сотрудник предприятия, перевозит крупную сумму денег (100000 грн., 300000 грн. наличными) по территории Украины: 

— в собственном легковом автомобиле; 

— в автомобиле другого физического лица; 

— в автомобиле, право собственности на который принадлежит юридическому лицу; 

— в ручной клади, без транспортного средства. 

1. Какие вопросы с юридической точки зрения могут возникнуть у правоохранительных и контролирующих органов в момент досмотра, обыска, обычного «обнаружения»?

2. Необходимы ли какие-либо разрешительные документы или документы, подтверждающие «происхождение» денежной массы на транспортировку ее:

— физическим лицом;

— представителем юридического лица? 

Какие юридические риски могут ожидать перевозчика в подобных ситуациях? Необходимо ли (желательно ли) соблюдать предприятию какие-либо нормы для минимизации возможных рисков? Прошу дать рекомендации.

Добрый день!

1. Вопросы могут возникнуть любые: начиная от источника происхождения, назначения денежных средств, заканчивая процентом от суммы, с которой владелец денег готов расстаться за дальнейшее безболезненное путешествие. А что отвечать на такие вопросы, зависит от того, в рамках каких именно правовых процедур и процессуальных действий они задаются, каков процессуальный статус лица, транспортирующего денежные средства, владельца автомобиля. Прежде всего, необходимо понимать, на каких основаниях производится осмотр транспортного средства. Для обыска должно быть постановление суда, для осмотра, связанного с совершением административного правонарушения, – соответствующий протокол. Даже в неотложных случаях, связанных со спасением жизни и здоровья людей или преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, обязательно составляется протокол и сообщение прокурору.

Соответственно, задаваемые вопросы не должны выходить за предмет проводимого мероприятия, иметь отношение к сути правонарушения или преступления, в совершении которого подозревается лицо. Также следует знать, что вы не обязаны отвечать на любые вопросы в таких случаях. К тому же сотрудники правоохранительных органов не контролируют вопросы наличного оборота, кассовой дисциплины и налогообложения. Вместе с тем факт обнаружения денег, ваши пояснения, другие обстоятельства возможно будут зафиксированы в протоколе осмотра и изъятия и могут стать основанием для преследования в будущем компетентными органами. Это означает, что к ответам на заданные вопросы следует подходить особенно осторожно и, при отсутствии полной уверенности, просто не отвечать на них.

2. Никаких разрешительных документов, документов о происхождении денег на перевозку наличных средств физическим лицом не требуется, однако, если деньги будут незаконно изъяты, при отсутствии документов и свидетелей, без составления протокола осмотра и изъятия сложно будет доказать, что лицо имело при себе денежные средства. Никто не застрахован и от таких неприятностей, как совпадение во времени хищения денежных средств у кого-либо и транспортировки вами похожей суммы денег. Поэтому, транспортируя выручку своих реализаторов, физическому лицу – предпринимателю рекомендуется обзавестись документом о получении этой суммы у реализатора (квитанция, акт приема-передачи, ведомость и т. п.).

Что касается средств, принадлежащих юридическому лицу, то здесь особое внимание следует уделить подтверждению их происхождения и принадлежности предприятию. Дело в том, что оборот наличных средств для предприятий регламентирован законом и любая сумма будет рассматриваться либо как выручка, либо как денежные средства, полученные в банке в порядке, установленном законом, для осуществления каких-либо выплат. Нормативным источником в данном случае является Положение о ведении кассовых операций (постановление НБУ № 637). Наличная выручка может быть получена только от законных расчетов наличными (10 тысяч с участием субъектов предпринимательства и 150 тысяч с участием физических лиц), а предприятие должно вести учет такой выручки, применяя регистратор расчетных операций или кассовую книгу в порядке, установленном Законом о применении РРО и Положением. 

Позаботиться о документальном подтверждении нужно хотя бы для того, чтобы у правоохранительных органов не было возможности самостоятельно интерпретировать происхождение и назначение этих денег и, возможно, «выявить» признаки преступления не в самом факте такой транспортировки, а как основания для подозрения в совершении какого-либо другого деяния (коррупционные деяния, преступления против собственности, отмывание денег и т. п.). 

При перевозке больших сумм денег рекомендуется осуществлять страхование связанных с этим рисков, еще лучше – воспользоваться банковской услугой инкассации или заказать услуги охранной фирмы по сопровождению такой перевозки. В последнем случае порядок оказания таких услуг будет регламентироваться положениями постановления КМУ от 30.01.2013 № 55 «Об утверждении Условий охраны опасных и ценных грузов во время их перевозки автомобильным транспортом и перечня таких грузов».

juristoff.com

❶ Как перевезти за границу деньги 🚩 как я перевозил деньги 🚩 Личные финансы

Многих людей, особенно активных туристов, бизнесменов интересует вопрос о том, сколько валюты можно вывозить из Российской Федерации и ввозить на ее территорию и каковы правила перемещения наличности через границу. Казалось бы, эта тема неоднократно освещалась многими СМИ, интернетовские сайты пестрят информацией. Однако, как показывает анализ, зачастую эта информация либо устаревшая, либо некорректно трактуемая.

Попытаюсь осветить сей актуальный вопрос достоверно, опираясь на действующие нормативные правовые акты (по состоянию на ноябрь 2014 года).

Итак, сегодня действует Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (далее – Договор), который был подписан членами Таможенного союза в 2010 году.

В соответствии с упомянутым Договором любые граждане могут ввозить на территорию Таможенного союза и вывозить с этой территории неограниченное количество наличности и дорожных чеков. Повторяю, ввоз и вывоз наличных денежных средств и дорожных чеков – неограничен.

При этом если перемещаемая вами сумма денег или чеков не превышает в эквиваленте 10000 долларов США, то такая сумма декларированию таможенному органу на границе не подлежит. Пожалуйте в «зеленый» коридор.

Обратите внимание, что вся провозимая вами валюта должна быть приведена к долларовому эквиваленту. То есть если у вас имеются какие-то тугрики, динары, любые другие наличные деньги, вы должны всю эту валюту в уме или с помощью калькулятора перевести в доллары США по курсу Центрального банка России на день подачи таможенной декларации и суммировать.

Если сумма перевозимой вами наличности или чеков превышает в эквиваленте 10000 долларов США, то в этом случае вам предстоит заполнить пассажирскую таможенную декларацию и дополнительный формуляр к ней и проследовать на таможенный контроль по «красному» коридору.

Заполнение дополнительного формуляра предусмотрено в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и противодействия финансированию терроризма. В этом дополнительном формуляре необходимо будет указать источники приобретения вами имеющейся наличности, а также цели, на которые она будет использована.

Если вы провозите через границу ценные бумаги (кроме дорожных чеков), то они подлежат письменному декларированию, независимо от их номинальной суммы.

www.kakprosto.ru

Перевозка — деньги — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Перевозка — деньги

Cтраница 1

Перевозка денег должна осуществляться только транспортными средствами, специально оборудованными для этой цели.  [1]

Использование обычных машин для перевозки денег разрешается только в случае перевозки мелкой монеты, причем обязательно должно быть ясно видно, что это — мелочь, или в случае, если определить, что осуществляется перевозка денег, абсолютно невозможно. В последнем случае ни экипировка, ни одежда сопровождающих, ни конструкция или маркировка машины, ни ее оборудование не должны указывать на перевозку денег.  [2]

Следует менять маршруты и время перевозки денег, а также места их погрузки и выгрузки. При разгрузке и погрузке денег в общественных местах в машине для перевозки денег за закрытыми дверцами должен постоянно находиться по крайней мере один человек.  [3]

Конструкция, форма, размер и вес контейнеров для перевозки денег должны быть удобны для их переноски. Они не должны прикрепляться к курьеру, поскольку это создает для него дополнительный риск.  [4]

При получении денег в банке для расчетов с работниками по оплате труда кассиру должна быть выделена автомашина, так как ему категорически запрещается производить перевозку денег общественным или попутным транспортом.  [5]

Использование обычных машин для перевозки денег разрешается только в случае перевозки мелкой монеты, причем обязательно должно быть ясно видно, что это — мелочь, или в случае, если определить, что осуществляется перевозка денег, абсолютно невозможно. В последнем случае ни экипировка, ни одежда сопровождающих, ни конструкция или маркировка машины, ни ее оборудование не должны указывать на перевозку денег.  [6]

Следует менять маршруты и время перевозки денег, а также места их погрузки и выгрузки. При разгрузке и погрузке денег в общественных местах в машине для перевозки денег за закрытыми дверцами должен постоянно находиться по крайней мере один человек.  [7]

Любая система платежей подвержена риску. Например, любое типичное телешоу или фильм в стиле вестерна показывают рискованность перевозки золотых и серебряных денег в повозке или поездом из одного банка в другой при золотом стандарте в XIX в. Здесь существовал очевидный риск, которому была подвержена система платежей: повозка или поезд могли быть ограблены, и Джон Уэйн или Одинокий рэйнджер не всегда могли оказаться в нужном месте для спасения золота.  [8]

Использование обычных машин для перевозки денег разрешается только в случае перевозки мелкой монеты, причем обязательно должно быть ясно видно, что это — мелочь, или в случае, если определить, что осуществляется перевозка денег, абсолютно невозможно. В последнем случае ни экипировка, ни одежда сопровождающих, ни конструкция или маркировка машины, ни ее оборудование не должны указывать на перевозку денег.  [9]

Одним росчерком пера они могли переводить огромные суммы из страны в страну, избавляя своих клиентов и от задержек оплаты, и от риска, связанного с перевозкой денег.  [10]

Одним росчерком пера они могли переводить огромные суммы из страны в страну, избавляя своих клиентов и от задержек оплаты, и от риска, связанного с перевозкой денег.  [11]

Он поехал в Лондон, оплатил там купленные им ткани векселями должников Вильгельма, после чего вернулся во Франкфурт, получил за них талеры и, конечно, взял себе хорошую комиссию. Столь удачное дело так понравилось ландграфу, что он несколько раз просил Ротшильда повторить его и К тому же убедил своего сюзерена, герцога Карла Августа, последовать этому примеру. Такая система, устранявшая риск перевозки денег, позволила Ротшильду в течение двадцати лет пользоваться подобным двойным дисконтом и извлечь немалые выгоды из войн, затоплявших кровью всю Европу.  [12]

Ввиду высокого риска ограбления, при перемещении денег в общественных местах необходимо использовать по меньшей мере двух курьеров, один из которых должен быть занят исключительно обеспечением мер безопасности. То же самое относится к переноске денег от транспортного средства к месту сдачи или от места их получения к машине. Исключения разрешены только в случае, если: 1) транспорт для перевозки денег не может быть распознан посторонними как таковой или по причине униформы или одежды персонала, или по виду и назначению транспортного средства, или по его маршруту; 2) попытка ограбления сводится к минимуму техническим оборудованием, которое заметно для посторонних; 3) перевозятся только мелкие монеты, и это также ясно видно посторонним по поведению персонала и назначению транспорта.  [13]

Страницы:      1

www.ngpedia.ru